2019年11月21日上午，省旅游集團召開內(nèi)部審計工作座談會。各公司負責人、內(nèi)審部門專（兼）職負責人及審計人員，集團公司相關部門負責人共40余人參加了會議。會議由集團公司黨委委員、紀委書記張長夫主持，集團公司黨委書記、董事長出席會議并講話。紀委書記張長夫作了會議總結。

會議宣貫了中共安徽省審計委員會印發(fā)的《關于深入學習貫徹習近平總書記重要批示精神更好發(fā)揮審計監(jiān)督作用的實施意見》和省審計廳印發(fā)的《2019年度內(nèi)部審計工作指導意見》，學習了《安徽省旅游集團有限責任公司所屬企業(yè)負責人經(jīng)濟責任審計實施細則》,傳達了全省內(nèi)部審計工作座談會精神，通報了集團及所屬公司2014年至今的經(jīng)濟責任審計及審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。各責任單位及部門分別就今年以來審計整改工作進行了交流發(fā)言，對多項審計整改涉及的整改事項進行逐一剖析，查找原因，提出具體處理措施。

會議指出，要深刻領會習近平重要講話及重要批示精神，提高思想認識，切實重視企業(yè)內(nèi)部審計工作。企業(yè)內(nèi)部審計是內(nèi)部控制的一個重要環(huán)節(jié)，是內(nèi)部監(jiān)督的重要組成部分，也是企業(yè)內(nèi)部控制的再控制，對加強企業(yè)內(nèi)部管理、堵塞漏洞、提高效益等都具有十分重要的意義。深入學習貫徹習近平總書記重要講話和重要批示精神，就是要提高認識，從政治高度深刻認識內(nèi)部審計工作的重要性，準確把握內(nèi)部審計工作的職責定位，強化審計監(jiān)督作用，促進企業(yè)完善治理，防范風險，實現(xiàn)經(jīng)營目標，特別是作為企業(yè)“一把手”的主要負責人要提高政治站位，切實重視內(nèi)部審計工作，要親自抓，促進旅游集團內(nèi)部審計工作在新時代有新發(fā)展。

會議認為，近年來在集團黨委和領導的重視下，旅游集團內(nèi)部審計工作有所加強，內(nèi)審機構逐步健全，內(nèi)部審計制度進一步完善，修訂了《安徽省旅游集團有限責任公司內(nèi)部審計工作暫行辦法》，制訂印發(fā)了《安徽省旅游集團有限責任公司所屬企業(yè)負責人經(jīng)濟責任審計實施細則》等。尤其是開展了審計結果運用，強化了審計整改工作。

會議強調(diào)，一要堅持黨對企業(yè)內(nèi)部審計工作的集中統(tǒng)一領導。內(nèi)部審計肩負著全方位監(jiān)督本企業(yè)經(jīng)濟運行的重要職責，集團公司內(nèi)部審計工作要自覺在本企業(yè)黨委（總支、支部）的領導下開展，嚴格執(zhí)行重大事項報告制度，凡涉及審計計劃確定、審計情況報告、重大資產(chǎn)損失、重大經(jīng)營風險、違規(guī)事項處理、違法問題移送等重大事項的，都要向黨委（總支、支部）報告。二要完善內(nèi)部審計組織建設和制度建設，培養(yǎng)建設一支素質(zhì)過硬的審計人員隊伍。各公司要積極支持內(nèi)部審計工作，推動相關內(nèi)審機構建設，完善內(nèi)部審計制度，使內(nèi)部審計監(jiān)督真正在企業(yè)落地。三要明確審計目標，認真完成年度審計計劃。要定期檢視計劃完成情況，按規(guī)定按計劃及時組織開展工程建設造價審計和項目竣工財務決算審計。四要認真履職盡責，發(fā)揮內(nèi)部審計作用。內(nèi)審部門人員要認真學習相關審計法律、規(guī)定以及集團內(nèi)部審計規(guī)章制度，敢于依法審計，不斷提高自覺遵法守法能力和水平；要加強審計質(zhì)量控制，防范審計風險，借助社會力量審計，但不能“一聘了之”，內(nèi)審部門要積極主導參與其中，制定審計方案，審核并報告審計結果；內(nèi)審部門和人員要主動作為，敢于擔當，敢于揭示問題，實事求是分析問題，歷史全面看待問題，準確客觀的進行審計評價；要注重揭示企業(yè)發(fā)展中的風險隱患，切實保障國有資產(chǎn)的安全，發(fā)現(xiàn)苗頭問題，及時作出預警，提出加強監(jiān)管和風險防控的建議，推動完善防范措施，促進企業(yè)健康發(fā)展；要鼓勵內(nèi)審人員業(yè)務學習，鼓勵內(nèi)審人員參加審計業(yè)務培訓，內(nèi)審人員也要主動加強學習，注重知識的更新，不斷提高業(yè)務技能，不斷加強思想作風建設，不斷提高綜合素質(zhì)，從而做好內(nèi)部審計工作。

會議要求，集團公司各責任單位要強化審計整改和結果運用，切實做好審計的“后半篇”文章。審計整改是審計工作的重要環(huán)節(jié)，沒有整改的審計，效果等于零。一是要切實增強審計整改的主動性和自覺性。進一步提高政治站位，切實提高對審計整改重要性的認識，對照審計發(fā)現(xiàn)問題采取有效措施，強化責任，主動整改；對至今仍未完成整改的事項，要認真分析調(diào)整整改方案，主要領導要親自抓，分管領導具體抓，層層分解任務，壓實工作責任，積極落實，逐條整改。對成因復雜、需要一定期限整改的問題，要進一步制定整改計劃和具體措施，自我加壓，限期整改，不能一直拖下去；對反復出現(xiàn)，屢審屢犯的問題，要認真調(diào)查分析，從根源上查找原因，并提出解決問題的根本措施。要分門別類建立和更新審計整改臺賬，實行銷號制，按規(guī)定及時報告審計整改結果，確保條條有整改，件件有成效，事事有回音。要建章立制深化審計整改效果，做到審計一個點，整改一個面，使審計反映的問題切實得到糾正，管理漏洞切實得到堵塞，制度機制缺陷切實得到修補。二是要加大督查力度，全力促進審計整改。各責任單位要堅持問題導向和效果導向，增強審計整改工作的嚴肅性和實效性，做到整改不落實，督查不停步。要強化集團公司各部門聯(lián)動，紀檢監(jiān)察、組織人事、審計、財務、規(guī)劃、運營等各相關部門要加強協(xié)調(diào)配合，開展督查，盯緊重點問題不放，跟蹤監(jiān)督，確保審計整改取得實效。